A Policia Civil do Distrito Federal deflagrou nesta quinta-feira (7) a Operacao Insider, voltada a apurar movimentacoes financeiras suspeitas de aproximadamente R$ 15 milhoes com indicios de corrupcao e lavagem de dinheiro envolvendo funcionarios do Banco de Brasilia (BRB).
Os agentes cumpriram 17 mandados de busca e apreensao expedidos pela Justica do Distrito Federal. As diligencias foram realizadas em enderecos do DF, com concentracao em Guara, Aguas Claras e Park Way, e tambem no Rio de Janeiro e em Sao Paulo, com apoio do Ministerio Publico do Distrito Federal e Territorios e da Policia Civil do Rio de Janeiro.
Sao alvos da investigacao dois empregados do BRB, um servidor publico federal, empresarios e pessoas juridicas vinculadas ao nucleo investigado. De acordo com a apuracao, parte dos recursos rastreados teria origem em fraude bancaria aplicada contra empresas privadas em Sao Paulo e foi posteriormente canalizada para contas vinculadas a uma agencia do BRB em Ceilandia.
A Justica determinou ainda o bloqueio financeiro de R$ 15 milhoes nas contas dos suspeitos e proibiu a transferencia de oito veiculos de luxo e de um imovel localizado no Distrito Federal. Segundo a PCDF, um dos funcionarios do banco teria recebido percentuais sobre vendas de carteiras de ativos avaliadas em mais de R$ 60 milhoes, em valores incompativeis com a renda formalmente declarada.
A investigacao foi aberta a partir de comunicacao enviada pelo proprio BRB as autoridades, apos auditoria interna identificar sinais de irregularidade. As condutas em apuracao somam penas que podem alcancar 30 anos de prisao, considerando os crimes de corrupcao, organizacao criminosa e lavagem de capitais.
O BRB e controlado pelo Governo do Distrito Federal e atende mais de oito milhoes de clientes no pais. A operacao acontece em meio a desdobramentos institucionais que envolvem a instituicao financeira, atualmente acompanhados pela governadora Celina Leao, e pode levar a novos desdobramentos administrativos no banco.
